תקנה 1 - הגדרות נבחרות

״בית המשפט״ - בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו מצוי משרדה הרשום של החברה או מקום עסקיה העיקרי;

״בעל תפקיד״ - מי שבית המשפט מינה אותו לביצוע התפקידים האמורים בתקנה 14;

״בקשה לפשרה או להסדר״ - בקשה לפשרה או להסדר על פי סעיף 350(א) לחוק;

״בקשה להקפאת הליכים״ - בקשה למתן צו הקפאת הליכים על פי סעיף 350(ב) לחוק;

״זיקה״ - קיום יחסי עבודה, קשרים עסקיים או מקצועיים, דרך כלל או באופן חד פעמי, שליטה וכהונה כנושא משרה;

״בלא דיחוי״ - בתוך פרק זמן שאינו עולה על עשרים וארבע שעות;

״צד מעוניין״ - החברה, בעל מניות בחברה, נושה של החברה, ערב לחובות החברה ונאמן לתעודות התחייבות;

״תביעת חוב״ - תביעה המוגשת על פי תקנות אלה בידי נושה של החברה לשם קביעת זכותו להצביע באסיפות וקביעת כוח הצבעתו בהן ולצורך גיבוש הפשרה או ההסדר בלבד.

תקנה 2 - פרסום

(א) המגיש בקשה לבית המשפט על פי תקנות אלה, למעט בקשה להקפאת הליכים במעמד צד אחד, יפרסם הודעה על הגשת הבקשה ביום הגשתה, וימציא לכל צד מעוניין, בלא דיחוי, עם קבלת דרישתו בכתב, העתק מכל בקשה וכל המסמכים שצורפו אליה, בלא תשלום; פרסום ההודעה על הגשת הבקשה יהיה ערוך לפי טופס 1 שבתוספת.

תקנה 7 - בקשה לפשרה או הסדר (עיקרי הפרטים)

(א) בקשה לפשרה או להסדר תוגש לבית המשפט בדרך של בקשה בכתב ויפורטו בה כל אלה:

(1) תיאור החברה ועסקיה בהתייחס לפעילות המשתקפת בדוחותיה הכספיים המאוחדים, ובכלל זה הענפים שבהם היא פועלת, אפיון לקוחותיה ומידת התלות בהם, תלות בספקים, והמאפיינים הייחודיים וגורמי הסיכון בפעילותה;

(2) הצעת הפשרה או ההסדר ונימוקיה;

(3) שם כונס הנכסים או המפרק, אם נתמנה לחברה או לנכסיה;

(4) תיאור היתרונות, לרבות התשלומים, מההסדר או הפשרה, לנושא משרה בחברה;

(6) המניות לסוגיהן בציון מה שמוצע לבעלי המניות, והשפעת הפשרה או ההסדר על זכויותיהם;

(7) הנושים המהותיים של החברה, סך כל החוב להם, הביטחונות לחובותיהם, סך כל החוב לנושים הלא מהותיים;

(10) הוצע בעל תפקיד לביצוע הפשרה או ההסדר - פרטיו, הסכמתו לשמש בעל תפקיד, סמכויותיו ותפקידיו המוצעים, הסכומים המוצעים לתשלום בעד פעולותיו, ואם הוא בעל ענין בחברה או בעל זיקה לבעל ענין או לנושה מהותי, תפורט זיקתו;

(11) כל מידע מהותי אחר מכל סוג שהוא, אשר דרוש לנושה סביר או בעל מניות סביר, בקבלת ההחלטה אם להסכים להצעת הפשרה או ההסדר.

(ב) לבקשה יצורפו: דוח בדבר נכסי החברה וחובותיה (טופס 4); רשימת ההסכמים המהותיים (טופס 5); רשימת ההליכים המשפטיים המהותיים (טופס 6); רשימת נושאי המשרה (טופס 7); מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים; ודוחות כספיים שנתיים מבוקרים לשנתיים שקדמו לשנת הגשת הבקשה.

(ו) העובדות המפורטות בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה יאומתו בתצהיר.

תקנה 10 - תשובת החברה לבקשה

הוגשה הבקשה לפשרה או להסדר שלא בידי החברה, תגיש החברה לבית המשפט, לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לאחר הגשת הבקשה, את תשובתה, ויצורפו אליה המסמכים והראיות האחרות התומכים בה.

תקנה 11 - הגשת התנגדויות

אדם הרוצה להתנגד לבקשה לפשרה או להסדר, יגיש לבית המשפט כתב התנגדות ויפרט בו את נימוקי ההתנגדות; כתב ההתנגדות יוגש לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לאחר הגשת הבקשה לפשרה או להסדר.

תקנה 14 - מינוי בעל תפקיד

(א) בית המשפט רשאי, בכל עת לאחר הגשת בקשה לפי תקנות אלה, מיזמתו או מיזמתו של המבקש -

(1) למנות בעל תפקיד, ויהיו לו כל הסמכויות והחובות שיקבע בית המשפט, לרבות ניהול החברה או פיקוח על ניהולה, שמירה על נכסיה, וכן בדיקת תביעות חוב ותביעות לתיקון מרשם בעלי המניות; בית המשפט ימנה בעל תפקיד לאחר ששוכנע כי המועמד מתאים לתפקיד בשל כישוריו או ניסיונו בגיבוש הסדרי פשרה או הסדר;

(4) לתת הוראות לענין שיפוי וביטוח בעל התפקיד, ובלבד שהשיפוי יוגבל לסכום סביר;

(5) להורות כי בעל התפקיד ייתן ערובה להבטחת אחריותו למילוי תפקידו.

(ג) מועמד לבעל תפקיד יציין בתצהיר, לפני מינויו, קיום זיקה לחברה, לבעל ענין בחברה או לנושה מהותי.

(ז) נושה או בעל מניות שנפגע ממעשה או מהחלטה של בעל תפקיד, רשאי לפנות לבית המשפט בתוך עשרה ימים מיום שהודע לו על המעשה או ההחלטה.

תקנה 17 - תביעות חוב ותביעות לתיקון מרשם בעלי המניות

(א) תביעת חוב המוגשת בידי נושה שאינו מובטח, תוגש לפי טופס 9 שבתוספת, ויצורפו אליה הראיות והמסמכים שיש בהם כדי לבסס את החוב הנתבע.

(ב) תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות תיערך לפי טופס 10 שבתוספת.

תקנה 18 - תביעת חוב של נושה מובטח

תביעת חוב של נושה מובטח תיערך לפי טופס 11 שבתוספת, יצוינו בה פרטי הבטוחה שבידי הנושה, תאריך נתינתה ורישומה, ויצורפו אליה הראיות שיש בהן לבסס את תביעת החוב.

תקנה 20 - מועד שערוך התביעות

אם לא קבע בית המשפט אחרת, ישוערכו תביעות החוב לפי ערכן נכון למועד הגשת הבקשה לפשרה או להסדר או למועד הגשת הבקשה להקפאת הליכים, לפי המוקדם מביניהם.

תקנה 24 - בדיקת התביעות

(א) בעל התפקיד יבדוק כל תביעה ויחליט, במועד שיקבע בית המשפט, אם לאשרה או לדחותה, כולה או חלקה; היה לבעל התפקיד ספק, יסמן אותה כתביעה שיש לגביה התנגדות, ויתיר להצביע בגינה על תנאי שאם תקוים ההתנגדות תיפסל ההצבעה בגין תביעה זו.

(ב) הוגשה תביעת חוב בשל חוב מותנה או בלתי קצוב יקבע בעל התפקיד מהם הסיכויים לדעתו לקיומו של התנאי או יקבע את שווי החוב; החליט כי חוב בלתי קצוב אינו ניתן לאמדן הוגן, לא תאושר תביעת חוב זו להצבעה.

(ג) החלטת בעל התפקיד נועדה אך ורק לשם קביעת זכאותו של בעל המניה או הנושה להצביע באסיפות ולא יהיה בה משום הכרעה בדבר החוב או הזכאות להירשם במרשם בעלי המניות.

(ו) נושה או בעל מניות שנפגע מהחלטת בעל התפקיד רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לשינוי ההחלטה, לא יאוחר מחמישה עשר ימים לאחר שהומצאה לו ההחלטה.

תקנה 25 - כינוס האסיפות

(ג) לא יאוחר מעשרים ימים לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפות, ימציא בעל התפקיד לנושים המהותיים או לבעלי המניות המהותיים: העתק מההודעה על כינוס האסיפות; העתק מהחלטת בית המשפט; העתק מבקשת הפשרה או ההסדר וכל המסמכים שצורפו לה; נוסח ייפוי כוח להצבעה (טופס 13); ונוסח הודעה בדבר הסכמה או התנגדות (טופס 14).

תקנה 28 - זכות הצבעה

(א) באסיפת נושים רשאים להצביע רק נושים שתביעתם אושרה בהתאם לתקנות אלה.

(ב) באסיפת בעלי מניות רשאים להצביע רק בעלי מניות כמשמעותם בסעיפים 176 ו-177 לחוק, או שתביעה בענינם לתיקון מרשם בעלי המניות אושרה בהתאם לתקנות אלה.

תקנה 32 - בקשה לאישור פשרה או הסדר

המבקש יגיש לבית המשפט את הבקשה לאישור פשרה או הסדר לא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר סיום האסיפה, העתק מהבקשה יומצא לחברה.

תקנות 36 ו-37 - מעמד ההסדר וביצועו

36. פשרה או הסדר שאישר בית המשפט, דינם כדין פסק דין ואולם ניתן לשנותם או לבטלם באישור בית המשפט.

37. פשרה או הסדר ניתנים לביצוע בהוצאה לפועל.

תקנה 38 - בקשה שמטרתה הבראת החברה (עיקרי התוספות)

בבקשה שמטרתה הבראת החברה יפורטו, נוסף על האמור בתקנה 7: מספר המועסקים בחברה; מה שמוצע לנושים לסוגיהם; התכנית המוצעת להבראת החברה והדרכים לביצועה, לרבות מקורות המימון, תזרים המזומנים הצפוי, רווח והפסד צפויים ושינויים ארגוניים; הסכומים המשוערים שהיו הנושים ובעלי המניות מקבלים אילו היתה החברה בפירוק באותו מועד; והנכסים המהותיים שהועברו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

תקנה 55 - מינוי מומחה על ידי בית המשפט

(א) בית המשפט רשאי למנות מומחה או מומחים, לרבות בעל השכלה בכלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים או משפטים, כדי שייתן חוות דעת באשר לבקשה.

(ב) שכרו והוצאותיו של המומחה יחולו על החברה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

תקנה 63 - מידע

מידע הנוגע לבקשות על פי תקנות אלה, לא יימסר על ידי החברה או בעל התפקיד, באופן המפלה בין נושים, בעלי מניות או בינם לבין עצמם, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה או על ידי בית המשפט.

התוספת - 14 הטפסים

טופס 1 - הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט · טופס 2 - פרסום הודעה על הגשת בקשה · טופס 3 - הודעה על הזמנה לדיון · טופס 4 - דין וחשבון על חובות ונכסים · טופס 5 - הסכמים מהותיים · טופס 6 - הליכים משפטיים מהותיים · טופס 7 - רשימת נושאי משרה · טופס 8 - הודעה על מועד הגשת תביעות · טופס 9 - תביעת חוב (נושה שאינו מובטח) · טופס 10 - תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות · טופס 11 - תביעת חוב (נושה מובטח) · טופס 12 - הודעה על כינוס אסיפת נושים או בעלי מניות · טופס 13 - ייפוי כוח · טופס 14 - הסכמה או התנגדות נושה לפשרה או הסדר.